پایان نامه ای از رشته اقتصاد درباره پولشویی – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است. پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

  • چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

  • مقدمه پژوهش
  • طرح مسأله پژوهش
  • تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله
  • الف) تعریف پول شویی
  • ب) ضرورت مبارزه با پول شویی
  • اهداف پژوهش
  • روش تحقیق
  • محدوده زمانی پژوهش
  • پرسشهای پژوهش
  • تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

  • بررسی پژوهش
  • بررسی نظریه ها
  • الف) پیشینه و تاریخچه
  • ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
  • مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
  • مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی
  • ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
  • مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
  • مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
  • کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی
  • الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
  • ب) کنوانسیون دین
  • ج) کنوانسیون پالرمو:
  • د) قطعنامه 7 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
  • پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن

فصل سوم: پرسشهای تحقیق

  • پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟
  •  آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟
  • ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟
  • پول کثیف چگونه شست و شو می شود/
  • مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟
  • وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟
  • آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟
  • آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟
  • سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش

  • توصیف یافته ها
  • الف) ماهیت جهانی پول شویی
  • ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
  • ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
  • د) مراحل فرآیند پول شویی
  • هـ ) روشهای پول شویی
  • و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان
  • ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
  • و …

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | صفحه 84 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 7000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.